كسر الأخبار الدولية كسر سفر أخبار أخبار حكومية آخر الأخبار أخبار كوريا الشمالية العاجلة مجتمع أخبار روسيا العاجلة سياحة تحديث وجهة السفر ترافيل واير نيوز الولايات المتحدة الأمريكية أخبار عاجلة

وزارة الخزانة الأمريكية تحدد مؤسسة مالية روسية تدعم تهرب كوريا الشمالية من العقوبات

0a1a-241
0a1a-241

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عن تعيين كيان روسي ساعد كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات للوصول إلى النظام المالي الدولي. يستهدف إجراء اليوم الجمعية المالية الروسية المسجلة في روسيا وفقًا للأمر التنفيذي (EO) 13382 لتقديمها ، أو حاولت تقديم ، دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لدعم شركة Dandong Zhongsheng المحددة في الولايات المتحدة Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng) ، كيان مملوك ومسيطر عليه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بنك التجارة الخارجية المعين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة (FTB) ، وهو بنك الصرف الأجنبي الأساسي في كوريا الشمالية.

وتواصل وزارة الخزانة فرض عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة الحالية ضد الأفراد والكيانات في روسيا وأماكن أخرى الذين يسهلون التجارة غير المشروعة مع كوريا الشمالية. وقال سيغال ماندلكر ، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، إن أولئك الذين يحاولون التحايل على سلطاتنا لتزويد كوريا الديمقراطية بإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية يعرضون أنفسهم لمخاطر عقوبات كبيرة.

بدأت الجمعية المالية الروسية في تقديم الخدمات المالية إلى كوريا الشمالية فور حصولها على ترخيص منظمة الائتمان غير المصرفية ، والذي يسمح للجمعية المالية الروسية بالتعامل بعملات أجنبية متعددة. قدمت الجمعية المالية الروسية حسابات مصرفية لـ Dandong Zhongsheng المعين من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وإلى ممثل كوريا الشمالية الرئيسي لمجموعة كوريا الزنك الصناعية ، والتي تم تخصيصها أيضًا للعمل في صناعة التعدين في الاقتصاد الكوري الشمالي وبيع الزنك أو توريده أو نقله. من كوريا الشمالية ، حيث قد تكون الإيرادات أو البضائع المستلمة مفيدة لحكومة كوريا الشمالية.

منذ عام 2017 على الأقل واستمرت حتى عام 2018 ، فتحت الجمعية المالية الروسية حسابات بنكية متعددة لشركة Dandong Zhongsheng. مكنت هذه الإجراءات كوريا الشمالية من الالتفاف على عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة للوصول إلى النظام المالي العالمي من أجل توليد إيرادات لبرنامج كيم النووي.

تم تصنيف Dandong Zhongsheng من قبل الولايات المتحدة لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة FTB ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، كيان تم حظر ممتلكاته ومصالحه وفقًا لـ EO 13382. لعب هان جانغ سو ، الممثل الرئيسي لشركة FTB في موسكو ، دورًا رئيسيًا في الحصول على الخدمات المصرفية من الجمعية المالية الروسية. تم تعيين Han Jang Su من قبل الولايات المتحدة في 31 مارس 2017 ، للعمل لصالح أو نيابة عن FTB بشكل مباشر أو غير مباشر. تم أيضًا تعيين كل من هان جانغ سو و FTB من قبل لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا للقرار 1718 (2006).

الجمعية المالية الروسية هي أحدث مؤسسة مالية روسية أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لتقديمها خدمات مالية إلى كوريا الشمالية. في أغسطس 2018 ، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف بنك Agrosoyuz التجاري المسجل في روسيا لإجراء أو تسهيل معاملات مهمة نيابة عن Han Jang Su عن علم.

نتيجة لإجراءات اليوم ، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هذا الهدف والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين.

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني

عن المؤلف

رئيس تحرير المهام

رئيس تحرير المهام هو OlegSziakov