الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تعطلان شبكة واسعة من صرف العملات في إيران

اتخذت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة اليوم إجراءات مشتركة لتعطيل شبكة واسعة لتبادل العملات في إيران والإمارات العربية المتحدة التي قامت بشراء وتحويل ملايين من النقد السائب المقوم بالدولار الأمريكي إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ( IRGC-QF) لتمويل أنشطته الخبيثة ومجموعات الوكيل الإقليمية. على وجه التحديد ، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) تسعة أفراد وكيانات إيرانية. كان البنك المركزي الإيراني متواطئًا في مخطط الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس ودعم بشكل فعال تحويل العملة لهذه الشبكة ومكّنها من الوصول إلى الأموال التي تحتفظ بها في حساباتها المصرفية الأجنبية. هذه الشبكة من المبادلات والسعاة حولت مئات الملايين من الدولارات.

"لقد أساء النظام الإيراني ومصرفه المركزي الوصول إلى الكيانات في الإمارات العربية المتحدة للحصول على دولارات أمريكية لتمويل الأنشطة الخبيثة للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس ، بما في ذلك تمويل وتسليح مجموعات الوكيل الإقليمية ، من خلال إخفاء الغرض من الحصول على الدولار الأمريكي. . كما قلت بعد إعلان الرئيس يوم الثلاثاء ، نحن عازمون على قطع تدفقات إيرادات الحرس الثوري الإيراني أينما كان مصدرها ومهما كانت وجهتها. قال وزير الخزانة ستيفن تي منوتشين: "نحن نستهدف اليوم الأفراد الإيرانيين والشركات الأمامية المنخرطة في شبكة صرف عملات واسعة النطاق قامت بشراء وتحويل الملايين إلى الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس". تشكر وزارة الخزانة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها الوثيق في هذا الشأن. يجب على الدول في جميع أنحاء العالم أن تكون متيقظة ضد جهود إيران لاستغلال مؤسساتها المالية لتبادل العملات وتمويل الجهات الشائنة في الحرس الثوري الإيراني وأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ".

تم تعيين IRGC-QF وفقًا للأمر التنفيذي (EO) 13224 في 25 أكتوبر 2007. تم أيضًا تعيين الحرس الثوري الإيراني نفسه في 13 أكتوبر 2017 وفقًا للأمر EO 13224 لدعمه لـ IRGC-QF ، وبما يتفق مع مكافحة أمريكا قانون الخصوم من خلال العقوبات.

مسعود نقباخت وسعيد نجفبور ومحمد حسن خدعي
تم تصنيف مسعود نيكباخت وسعيد نجفبور ومحمد حسن خضوعي وفقًا للأمر EO 13224 للعمل لصالح أو نيابة عن الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. عمل نيكباخت ، وهو مسؤول في الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس ، مع شركة ميغراد أميني ، وهي شركة صرافة تم تصنيفها اليوم أيضًا ، لإجراء أنشطة مالية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. نجفبور هو العضو المنتدب لشركة Jahan Aras Kish ، وهي شركة واجهة تابعة لـ IRGC-QF والتي تم تصنيفها اليوم أيضًا. أبرم خضوعي شراكة مع محمد رضا خدماتي ، وهو شركة صرافة أخرى تم تعيينها اليوم أيضًا ، لتأسيس شركات واجهة لصالح الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس ، وعمل مع سعيد نجفبور وشريكه ، ميغراد أميني ، لإجراء أنشطة مالية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني- QF. خدعي هو أيضًا مسؤول في شركة واجهة الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس ، جهان أراس كيش.
محمد رضا خدماتي فالادزغارد ومغداد أميني وفؤاد صالحي
تم تصنيف محمد رضا خدماتي ومغداد أميني وفقًا للأمر EO 13224 للمساعدة في أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى الحرس الثوري الإيراني أو لدعمه. تم تصنيف فؤاد صالحي وفقًا للأمر التنفيذي 13224 لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى الحرس الثوري الإيراني ومحمد رضا خدماتي أو دعمهما.

قام الميسران الماليان في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا خدماتي ، جنبًا إلى جنب مع مجاد أميني و فؤاد صالحي ، بتحويل الأموال من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة وتحويلها إلى أوراق نقدية بالدولار الأمريكي بمساعدة عوامل تمكين صرف العملات ، بما في ذلك شركة راشد للصرافة ، والتي تم تصنيفها اليوم أيضًا.

عمل خدماتي ، العضو المنتدب راشد للصرافة ، مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس لتزوير وثائق لإخفاء أنشطتهم المالية غير المشروعة عن السلطات الإماراتية. ميغغاد أميني هي مسؤولة في شركة جاهان آراس كيش الواجهة للحرس الثوري الإيراني ، والتي تم إدراجها اليوم أيضًا.

ساعد صالحي خادمتي في صرف العملات لصالح الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس ، وقام بتحويل كميات كبيرة من العملات إلى الإمارات العربية المتحدة واستبدالها لصالح الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس.

جهان أراس كيش ، راشد للصرافة ، خدماتي وشركاه شراكة مشتركة

تم تصنيف Jahan Aras Kish وفقًا للأمر EO 13224 للمساعدة في أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى الحرس الثوري الإيراني أو لدعمه. يشارك جهان أراس كيش ، والشركة الأمامية للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس ، في تحويل الأموال وتحويلها إلى الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس ، وشارك في استرداد عائدات النفط من الحسابات المصرفية الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي الإيراني لأنشطة الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس.
تم تصنيف شركة راشد للصرافة وفقًا للأمر EO 13224 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة محمد رضا خدماتي. تم استخدام راشد للصرافة لتحويل العملة لقوات الحرس الثوري الإيراني.

تم تصنيف شركة خدماتي التي تتخذ من إيران مقراً لها والشراكة المشتركة بين الشركات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة محمد رضا خدماتي ومحمد حسن خدعي.

نتيجة لهذه الإجراءات ، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات أولئك الذين تم تحديدهم اليوم خاضعين للسلطة القضائية الأمريكية ، ويحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد المعاملات الهامة ، أو الأشخاص الذين يقدمون دعمًا ماديًا أو معينًا آخر للأفراد والكيانات المحددة اليوم ، تخاطر بالتعرض للعقوبات التي قد تقطع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي أو تمنع ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات الخاضعة للسلطة القضائية الأمريكية.

للتذكير ، نظرًا لقرار الرئيس ترامب في 8 مايو 2018 بوقف مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، اعتبارًا من 7 أغسطس 2018 ، ستعيد حكومة الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشراء أو الحصول على الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي من قبل حكومة إيران.